LCBFT Immobilier 10h

Objectifs pédagogiques et compétences visées :

• Acquérir les connaissances générales sur le blanchiment et le financement du terrorisme.
• Identifier les organismes intervenant dans le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
• Classifier les risques sur le secteur immobilier.
• Traiter un cas pratique.

Programme :

1. LE CADRE JURIDIQUE
2. LA MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE DE LA RÉGLEMENTATION

• Les lignes directrices relatives au secteur financier.
• Les lignes directrices relatives aux secteurs non-financier.

3. LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DES CLIENTS ET DE LEURS BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
4. LA DÉCLARATION DE SOUPÇON
5. LE DISPOSITIF DE GEL DES AVOIRS
6. LE FONCTIONNEMENT DE TRACFIN
7. LA COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS
8. LE SECTEUR DE L'IMMOBILIER : UN SECTEUR À RISQUES
9. CAS PRATIQUE SUR UNE ACQUISITION IMMOBILIÈRE

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz l'issue de chaque module e-learning

En Inter:

La session est garantie dès la première inscription. Si nous enregistrons moins de 3 inscriptions, les modalités de réalisation de la formation seront adaptées.

En Intra

Validation du planning avec le client / commanditaire.

Délai de réponse (obtention du devis et des conditions de formation) : 24 à 72h

Délai d'entrée en formation : fonction de la date décidée avec le client.