LCBFT Immobilier 10h

Objectifs pédagogiques et compétences visées :

• Acquérir les connaissances générales sur le blanchiment et le financement du terrorisme.
• Identifier les organismes intervenant dans le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
• Classifier les risques sur le secteur immobilier.
• Traiter un cas pratique.

Programme :

1. LE CADRE JURIDIQUE
2. LA MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE DE LA RÉGLEMENTATION

• Les lignes directrices relatives au secteur financier.
• Les lignes directrices relatives aux secteurs non-financier.

3. LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DES CLIENTS ET DE LEURS BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
4. LA DÉCLARATION DE SOUPÇON
5. LE DISPOSITIF DE GEL DES AVOIRS
6. LE FONCTIONNEMENT DE TRACFIN
7. LA COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS
8. LE SECTEUR DE L'IMMOBILIER : UN SECTEUR À RISQUES
9. CAS PRATIQUE SUR UNE ACQUISITION IMMOBILIÈRE

• E-learning

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz l'issue de chaque module e-learning

L'inscription à nos formations peut se faire :

• En ligne : via le formulaire de contact ou d'inscription disponible sur notre site internet.
• Par e-mail  : contact@besquare.fr

Après réception de votre demande, notre service formation vous contactera sous 48 heures ouvrées pour :

• Vérifier les prérequis éventuels.
• Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance.
• Finaliser votre inscription.

En Inter-entreprises

• Garantie de session : La session est garantie dès la première inscription.
• Adaptation des modalités : Si moins de 3 inscriptions sont enregistrées, les modalités de réalisation (format, durée, organisation) pourront être adaptées afin de maintenir la qualité de la formation.
• Délai d'inscription : Les inscriptions sont possibles jusqu'à 10 jours avant le démarrage de la formation, sous réserve de disponibilité.

En Intra-entreprise

• Validation du planning : Le planning est validé conjointement avec le client/commanditaire.
• Délai de réponse : Envoi du devis et des conditions de formation sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande.
• Délai d'entrée en formation : Fixé en accord avec le client, en fonction des dates convenues et des disponibilités des intervenants.

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour nous permettre d'anticiper d'éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE -  emmy.rakotobe@besqaure.fr / 06 82 35 56 77