Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme _ E-learning_ 10H

Objectifs pédagogiques et compétences visées :

• Acquérir les connaissances générales sur le blanchiment et le financement du terrorisme.
• Identifier les organismes intervenant dans le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
• Classifier les risques sur le secteur immobilier.
• Traiter un cas pratique.

Programme :

1. LE CADRE JURIDIQUE
2. LA MISE EN OEUVRE OPÉRATIONNELLE DE LA RÉGLEMENTATION

• • Les lignes directrices relatives au secteur financier.
  • Les lignes directrices relatives aux secteurs non-financier.

3. LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE À L'ÉGARD DES CLIENTS ET DE LEURS BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
4. LA DÉCLARATION DE SOUPÇON
5. LE DISPOSITIF DE GEL DES AVOIRS
6. LE FONCTIONNEMENT DE TRACFIN
7. LA COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS
8. LE SECTEUR DE L'IMMOBILIER : UN SECTEUR À RISQUES
9. CAS PRATIQUE SUR UNE ACQUISITION IMMOBILIÈRE

• Alternance d'explications, d'illustrations et de mise en pratique
• Apport d'expériences de notre formateur
• Travaux en sous-groupes et mise en situation.
• Echanges et retours d'expérience entre les participants.
• Exercices et ateliers d'application permettant aux stagiaires et au formateur d'évaluer les progrès individuel et collectif.

Comment les compétences visées sont évaluées ?

• Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz ludique à l'issue de la formation
• Questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de la formation

L'inscription à nos formations peut se faire :

• En ligne : via le formulaire de contact ou d'inscription disponible sur notre site internet.
• Par e-mail  : contact@besquare.fr

Après réception de votre demande, notre service formation vous contactera sous 48 heures ouvrées pour :

• Vérifier les prérequis éventuels.
• Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance.
• Finaliser votre inscription.

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour nous permettre d'anticiper d'éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE -  emmy.rakotobe@besqaure.fr / 06 82 35 56 77